С определение от 21.05.2022 г., постановено по ЧНД 257/2022 г., Окръжен съд – Сливен взе мярка за неотклонение по отношение на обвиняемия С. С. С. „Парична гаранция“ в размер на 50 000 лв., по отношение на обвиняемия М. Х. Г. мярка за неотклонение „Парична гаранция“ в размер на 25 000 лв., по отношение на обвиняемия М. Ю. Я. мярка за неотклонение „Парична гаранция“ в размер на 25 000 лв. и по отношение на обвиняемия В. Х. М. мярка за неотклонение „Подписка“.

           С постановление на Окръжна прокуратура Сливен, обвиняемият С. С. С. е привлечен към наказателна отговорност за това, че на 18.05.2022 г. на ГКПП – „К. А.“, обл. Х., след предварителен сговор с М. Х. Г., М. Ю. Я. и Г. Ц. Т. пренесъл през границата на страната, стоки без знанието и разрешението на Митниците, кутии цигари с български акцизен бандерол, като деянието е извършено от лица, които системно се занимават с такава дейност - престъпление по чл.242, ал.1, буква А и буква Е от НК, както и за това, че в периода от 2017 г. до датата на обвинението в гр. С. получил имущество – парични средства в неустановен към момента размер, за което знаел, че е придобито чрез тежки умишлени престъпления – по чл.212а от НК, извършено в периода 2017 г. – 2022 г. в Кралство Великобритания, по чл.242 ал.1 буква Д от НК, извършено на 23.09.2021 г. на ГКПП – „К. А.“, обл. Х. и по чл.242 ал.1 буква А и буква Е от НК, извършено на 18.05.2022 г. на ГКПП – „К. А.“, обл. Х. и в съучастие с други лица, като подбудител подбудил други лица да получат от него имущество - парични средства в неустановен към момента размер, за което са знаели, че е придобито чрез тежки умишлени престъпления – по чл.212а от НК, извършено в периода 2017 г. – 2022 г. в Кралство Великобритания, чл.242 ал.1 буква Д от НК, извършено на 23.09.2021 г. на ГКПП – „Капитан Андреево“, обл. Хасково, и по чл.242 ал.1 буква А и буква Е от НК, извършено на 18.05.2022 г. на ГКПП – „К. А.“, обл. Х. и подбудил горепосочените лица да извършат сделки с това имущество, придобито от престъпна дейност.   И за това, че на 16.09.2021 г. в гр. С., действащ като законен представител на малолетната си дъщеря, с посредственото извършителство на И. В. С., придобил на името на малолетната Р. С. недвижимо имущество на неустановена към момента стойност, за което знаел, че е придобито преди това от Г. С. чрез друго тежко умишлено престъпление по чл.253 ал.4 във вр. ал.2 във вр. ал.1 от НК - престъпление по чл. 253 ал.4, вр. ал.2 пр.1 от НК и за това, че на 19.05.2022 г. в гр. Сливен, държал имущество (парични средства), за което знаел, че е придобито чрез тежки умишлени престъпления – по чл.212а от НК, извършено в периода 2017 г. – 2022 г. в Кралство Великобритания, чл.242 ал.1 буква Д от НК, извършено на 23.09.2021 г. на ГКПП – „К. А.“, обл. Х., и по чл.242 ал.1 буква А и буква Е от НК, извършено на 18.05.2022 г. на ГКПП – „К. А.“, обл. Х. – престъпление по чл.253 ал.4 вр. ал.2 предл.1 от НК. 

               С постановление на Окръжна прокуратура – Сливен в качеството на обвиняем е привлечен М. Х. Г., като извършител, подбуден от С. С. С., получил от него имущество – парични средства в неустановен към момента размер, за което знаел, че е придобито чрез тежки умишлени престъпления – по чл.212а от НК, извършено в периода 2017 г. – 2022 г. в Кралство Великобритания, по чл.242 ал.1 буква Д от НК, извършено на 23.09.2021 г. на ГКПП – „К. А.“, обл. Х. и по чл.242 ал.1 буква А и буква Е от НК, извършено на 18.05.2022 г. на ГКПП – „К. А.“, обл. Х. и извършил сделки с това имущество, придобито от престъпна дейност,  закупил недвижими имоти на неустановена към момента стойност, като знаел, че сделките са извършени с парични средства, придобити чрез тежки умишлени престъпления – по чл.212а от НК, извършено в периода 2017 г. – 2022 г. в Кралство Великобритания, по чл.242 ал.1 буква Д от НК, извършено на 23.09.2021 г. на ГКПП – „К. А.“, обл. Х. и по чл.242 ал.1 буква А и буква Е от НК, извършено на 18.05.2022 г. на ГКПП – „К. А.“, обл. Х. - престъпление по чл.253, ал.4, пр.1, във вр. ал.2, пр.2, във вр. ал.1, пр.2 във вр. чл.20 ал.2 от НК и за това, че на 18.05.2022 г. на ГКПП „К. А.“, обл. Х., след предварителен сговор със С. С. С. и М. Ю. Я., пренесъл през границата на страната стоки без знанието и разрешението на митниците, а именно 320 кутии цигари с български акцизен бандерол, като деянието е извършено от лица, които системно се занимават с такава дейност – престъпление по чл.242 ал.1 буква А и буква Е от НК.

            С постановление от 19.05.2022 г. в качеството на обвиняем е привлечен М. Ю. Я., за това че в съучастие със С. С. С., като извършител, подбуден от С. С. С., получил от него имущество – парични средства в неустановен към момента размер, за което знаел, че е придобито чрез тежки умишлени престъпления – по чл.212а от НК, извършено в периода 2017 г. – 2022 г. в Кралство Великобритания, по чл.242 ал.1 буква Д от НК, извършено на 23.09.2021 г. на ГКПП – „К. А.“, обл. Х. и по чл.242 ал.1 буква А и буква Е от НК, извършено на 18.05.2022 г. на ГКПП – „К. А.“, обл. Х. и извършил сделки с това имущество, придобито от престъпна дейност закупил недвижим имот в гр. С., на неустановена към момента стойност, като знаел, че сделките са извършени с парични средства, придобити чрез тежки умишлени престъпления – по чл.212а от НК, извършено в периода 2017 г. – 2022 г. в Кралство Великобритания, по чл.242 ал.1 буква Д от НК, извършено на 23.09.2021 г. на ГКПП – „К. А.“, обл. Х. и по чл.242 ал.1 буква А и буква Е от НК, извършено на 18.05.2022 г. на ГКПП – „К. А.“, обл. Х. - престъпление по чл.253, ал.4, пр.1, във вр. ал.2, пр.2, във вр. ал.1, пр.2 във вр. чл.20 ал.2 от НК, и за това, че на 18.05.2022 г. на ГКПП „К. А.“, обл. Х., след предварителен сговор със С. С. С., и М. Х. Г., пренесъл през границата на страната стоки без знанието и разрешението на митниците, кутии цигари с български акцизен бандерол, като деянието е извършено от лица, които системно се занимават с такава дейност – престъпление по чл.242 ал.1 буква А и буква Е от НК.                        

        С постановление от 20.05.2022 г. в качеството на обвиняем е привлечен В. Х. М., за това, че държал имущество (парични средства в различна валута на обща стойност около 600 000 лева, злато с приблизително тегло около 3 кг и неустановено към момента количество скъпоценни камъни), за което знаел, че е придобито чрез тежки умишлени престъпления - престъпление по чл.253, ал.4, вр. ал.2 пр.1 от НК.

         Престъпленията, за които са привлечени лицата като обвиняеми представляват тежки умишлени престъпления по смисъла на чл. 93 т. 7 от НК. Посочените разпоредби предвиждат наказания от три до дванадесет години „лишаване от свобода” и глоба от 20 000 лв. до 200 000 лв. за деянието „пране на пари” и от три до десет години „лишаване от свобода” и глоба от 20 000 лв. до 100 000 лв. за деянието „контрабанда”.

          Съдът прецени, че по делото са налице данни, които могат да обосноват наличието на извършено престъпление от обвиняемите С. С. С., М. Х. Г. и М. Ю. Я. Събраните по делото до момента доказателства са достатъчни на този етап на разследването, за да обосноват наличието на подозрение за вероятно участие на обвиняемите  в контрабанда и участие в пране на пари. Деянията на обвиняемите С. С. С., М. Х. Г. и М. Ю. Я. са с висока степен на обществена опасност поради тежестта на предвидената санкция. В предвид, че целта на мерките за неотклонение по смисъла на чл. 57 от НПК да се попречи на обвиняемия да се укрие или да извърши престъпление може да бъде постигната с вземането на мярка за неотклонение, различна от „Задържане под стража”.

           По отношение на обвиняемия В. Х. М., съдът намира, че не са налице и двете предпоставки на чл. 63 ал. 1 от НПК, които се съобразяват при направено искане за определяне на мярка за неотклонение „Задържане под стража”. От приобщените писмени и гласни доказателства, приложени по делото и разпитани свидетели не се съдържа каквато и да е информация за вероятна съпричастност на обвиняемия В. Х. М. към деянието, в което е обвинен и конкретно извършени от него действия.

           Определението на съда може да бъде обжалвано и протестирано с частна жалба и частен протест в 3-дневен срок, считано от датата на постановяване на определението пред Апелативен съд - гр. Бургас на 27.05.2022 г. от 11.00 часа.